chartical.jabalameli priceactionteam

آکادمی معامله گری چارتیکال

سابقه معامله گری
12 +
از سال 1383
سابقه تدریس
1 +
از سال 1396
تدریس به
8563 +
نفر
جلسات زنده
3000 +
ساعت

به نظر می رسد پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به ارسال رمزارز را سخت تر کند

به نظر می رسد پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به ارسال رمزارز را سخت تر کند|چارتیکال|آموزش پرایس اکشن|فوت پرینت|سنتیمنتال|فارکس|ارزدیجیتال|ولیوم تریدینگ

به نظر می رسد پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به ارسال رمزارز را سخت تر کند.

کمیسیون اروپا در تلاش برای محدود کردن فعالیت پولشویی، به دنبال انتقال گسترده و ناشناس رمزارزها است.

کمیسیون اروپا، پیشنهاد جدیدی ارائه داده است که طبق آن، ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزارز را ملزم می کند اطلاعات اضافی ضد پولشویی را از کسانی که از رمزارز برای انتقال پول استفاده می کنند، جمع آوری کنند. هدف اعلام شده این پیشنهاد، جلوگیری از گسترش بیشتر فعالیت پولشویی در اتحادیه اروپا است.

بر اساس این پیشنهاد، ارائه دهندگان خدمات که ارسال رمزارز انجام می دهند. باید نام مبدأ انتقال، شماره حساب، مکان افتتاح حساب و محل استفاده از آن برای پردازش معامله را داشته باشند. طبق این پیشنهاد، ارائه ی آدرس مبدا، شماره سند رسمی شخصی، شماره شناسه مشتری، یا تاریخ و محل تولد نیز لازم است. ارائه دهندگان خدمات نیز به همین ترتیب باید اطمینان حاصل کنند که نام و شماره حساب ذینفع همراه با اطلاعات مربوط به محل افتتاح حساب در زمان انتقال ارائه شده است. ارائه دهنده دارایی رمزارز ذینفع نیز به دستورالعمل هایی نیاز دارد. تا بتواند تشخیص دهد که آیا اطلاعات مربوط به مبدا انتقال، اضافه شده است یا خیر.

این کمیسیون در این پیشنهاد می گوید:

این اطلاعات اضافی، زمانی ارسال می شود. که مبلغ انتقال بیش از 1000 یورو باشد یا زمانیکه به نظر می رسد مبلغ کلی مجموعه ای از پرداخت هایی که به هم مرتبط هستند بیش از 1000 یورو باشد. “تا کارایی سیستم های پرداخت و خدمات انتقال دارایی رمزارز دچار اختلال نگردد. و ریسک معاملات در نتیجه شرایط سختگیرانه ناشی از انتقال وجوه اندک به تعادل برسد”.

در مواردی که به نظر می رسد یک سری از پرداخت ها، از 1000 یورو بیشتر است. و مرتبط به هم نمی باشد، ارائه دهنده خدمات پرداخت نیازی به تأیید اطلاعات نخواهد داشت. مگر اینکه انجام ندادن تاییدیه اطلاعات، ” روی پرداخت وجوه به صورت نقدی یا پول الکترونیکی ناشناس تأثیر بگذارد”. یا ارائه دهنده خدمات “دلایل منطقی برای سوء ظن در پولشویی یا تأمین مالی تروریسم دارد.”

الزامات به روز شده، بخشی از چهار پیشنهاد قانونی بود که روز سه شنبه توسط کمیسیون اروپا ارائه شد. تمام این پیشنهادها در راستای بهبود کشف معاملات مشکوک و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت های تروریستی بود. پارلمان اروپا درباره پیشنهادها صحبت خواهد کرد و ممکن است دو سال طول بکشد تا این پیشنهادات قانونی شوند.

مطالب برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 2 =